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第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2022-12-02
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作者:admin
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證券代碼:000685            證券簡稱:中山公用           公告編號:2022-090

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會2022年第9次臨時會議于2022121日(星期四)以通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于20221130日以電子郵件方式發(fā)出,全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會2022年第9次臨時會議通知時間的意見,本次出席會議的董事應(yīng)到7人,實到7。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于補選第十屆董事會非獨立董事的議案》

鑒于近日公司董事離職的情況,為完善法人治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)提名委員會審查,現(xiàn)擬提請董事會審議補選李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨立董事,任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見。

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于部分董事人員變更的公告》(公告編號:2022-091

審議結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》

鑒于公司董事會補選部分非獨立董事,提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。公司董事會同意上述候選人在經(jīng)股東大會選舉當(dāng)選后,調(diào)整公司第十屆董事會下屬專門委員會成員,具體如下:

委員會名稱

調(diào)整前

調(diào)整后

主任委員

委員

主任委員

委員

戰(zhàn)略委員會

郭敬誼

  慧、魏軍鋒、

溫振明、駱建華

郭敬誼

  慧、魏軍鋒、

  、駱建華

審計委員會

 

  燎、操 

 

  燎、 

提名委員會

 

  燎、郭敬誼

 

  燎、郭敬誼、          錦、駱建華

薪酬與考核委員會

 

  慧、魏軍鋒

 

  慧、魏軍鋒、       黃著文、張 

上述董事會各專門委員會委員,任期自候選人經(jīng)股東大會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

審議結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

3. 審議通過《關(guān)于聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人的議案》

同意聘任陳曉鴻先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人,任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見。

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于變更高級管理人員的公告》(公告編號:2022-092)。

審議結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

4.審議通過《關(guān)于召開2022年第4次臨時股東大會的議案》

公司定于20221220日(星期二)15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第4次臨時股東大會,具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/披露的《關(guān)于召開2022年第4次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-093。

審議結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會2022年第9次臨時會議決議;

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會2022年第9次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

 

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會

                                              二二年十二月一日

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