證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-065

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、基本情況概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月17日召開的第十屆董事會2023年第5次臨時會議以及2023年11月2日召開的2023年第2次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意以21,560.40萬元作為股權(quán)對價款轉(zhuǎn)讓下屬公司合計持有的中山市公用小額貸款有限責任公司（以下簡稱“小額貸公司”）87.50%股權(quán)。其中，公司全資子公司中山公用水務(wù)投資有限公司（以下簡稱“公用水務(wù)”）持有的小額貸公司82.50%股權(quán)；公司控股子公司中港客運聯(lián)營有限公司（以下簡稱“中港客運”）持有小額貸公司5%股權(quán)。

上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-055）。

二、進展情況

2023年11月16日，公用水務(wù)及中港客運與股權(quán)受讓方中山金融投資控股有限公司共同簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

甲方：中山金融投資控股有限公司（受讓方）

乙方一：中山公用水務(wù)投資有限公司（轉(zhuǎn)讓方一）

乙方二：中港客運聯(lián)營有限公司（轉(zhuǎn)讓方二）

1.甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，乙方擬將其合共持有中山市公用小額貸款有限責任公司（以下稱“目標公司”）87.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予甲方（其中乙方一持有目標公司82.5%的股權(quán)，乙方二持有目標公司5%的股權(quán)），甲方同意受讓上述目標公司的股權(quán)。

2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款

甲乙雙方同意，乙方轉(zhuǎn)讓目標公司87.5%股權(quán)不含未分配利潤的交易價款為人民幣21,560.40萬元。

3.支付方式

（1）第一期對價款

自股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起5個工作日內(nèi)，甲方按“不含未分配利潤的交易價款”向乙方支付第一期（70%）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。支付條件如下：

a.目標公司其他股東同意放棄優(yōu)先購買權(quán)且同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓；

b.經(jīng)工商查檔核實，股權(quán)不存在質(zhì)押、查封或凍結(jié)情形；

c.法律規(guī)定下對股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制的其他情形均已解除。

（2）第二期對價款

標的公司股權(quán)交割日后的5個工作日內(nèi)，甲方按“不含未分配利潤的交易價款”向乙方支付第二期（30%）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。至此，全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付完畢。

4.目標公司的職工安置

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，目標公司依然合法存續(xù)，不涉及對在冊員工的安置問題。目標公司可以按照勞動法律及公司規(guī)章制度對員工聘用安排。

5.本協(xié)議簽訂生效且取得相關(guān)主管部門（包括但不限于發(fā)改部門、金融部門等，以最終同意轉(zhuǎn)讓批復(fù)為準）批復(fù)后的5個工作日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)當就目標公司變更股東登記及有關(guān)事宜申請辦理工商登記手續(xù)。

6.生效條件：本協(xié)議經(jīng)甲乙各方簽字、蓋章之日起生效。

三、其他事項

本次交易最終需要獲得相關(guān)行政主管部門批準。公司將根據(jù)項目進展情況按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、備查文件

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二三年十一月十六日